公告日期：2026-06-03

东吴证券股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）与
预案差异情况对照表

东吴证券股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开
第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于＜东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的议案》（以下简称
《预案》）；于 2026 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议审议
通过《关于<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《重组报告书》）。

相比于《预案》内容，现就《重组报告书》内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 预案主要 与预案的差异情况说明

主要章节 章节

相关证券服

务机构及人 / 增加本次交易相关证券服务机构及人员声明

员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、新增本次重组方案调整；

2、更新本次重组方案；

3、新增交易标的评估情况；

4、更新本次重组支付方式；

重大事项提 重大事项提 5、更新本次重组发行情况；

示 示 6、更新本次交易对上市公司的影响；

7、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和批准情况；

8、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括摊薄即
期回报及填补回报措施；

9、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项；

10、删除“待补充披露的信息提示”。

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”“交易作价尚未
重大风险提 重大风险提 确定的风险”“本次交易方案调整的风险”“技术风险”“其他
示 示 风险”；

2、更新与本次交易相关的风险；

3、更新与标的资产相关的风险。

第一节 本次 1、更新本次交易方案概述；

第一节 本次 交易的方案 2、更新本次交易的具体方案；

交易概况 概况 3、更新本次交易的性质；

4、更新标的资产评估及作价情况；

重组报告书 预案主要 与预案的差异情况说明

主要章节 章节

5、更新本次交易已履行和尚需履行的审批程序；

6、更新本次交易相关方作出的重要承诺；

7、新增本次交易的必要性。

1、新增上市公司历史沿革及股本变动情况；

2、新增上市公司股本结构及前十大股东情况；

第二节 上市 第二节 上市 3、更新上市公司控股股东及实际控制人情况；

公司基本情 公司基本情 4、更新上市公司最近三年的主营业务发展情况；

况 况 5、更新上市公司最近三年的主要财务数据及财务指标；

6、删除“上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变
化情况”相关内容。

1、更新本次交易非自然人交易对方基本情况、产权及控制关
系，新增历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主要业务
发展状况、最近两年主要财务数据、控股股东/执行事务合伙
……
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