公告日期：2026-06-09

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-030
东吴证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“本次股东会”）

（二）股东会召集人：东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分 √

配授权的议案

4 关于续聘审计机构的议案 √

5 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

6 关于 2026 年度自营投资额度的议案 √

7.00 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

7.01 陈忠阳 √

7.02 李心丹 √

7.03 周中胜 √

7.04 罗妍 √

本次会议还将听取《2025 年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告刊登于
2026 年 4 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。股东会材料于本通知同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公司、苏州营财投资集团有限公司等关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也……
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