公告日期：2026-06-19

东吴证券股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年六月

目 录

股东会议程......3
2025 年年度股东会会议须知......5
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案......7
议案二 关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案......15

议案三 关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案......17

议案四 关于续聘审计机构的议案......20
议案五 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......25
议案六 关于 2026 年度自营投资额度的议案......33
议案七 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案......34
议案八 关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案......63
审阅材料 2025 年度高级管理人员履职等情况专项说明......69

股东会议程

现场会议时间：2026年6月29日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月29日9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区星阳街5号

主持人：范力董事长

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、推举现场计票人、监票人

五、审议议案

序号 提案内容 是否为特别
决议事项

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 否

2 关于 2025 年度董事薪酬及考核情况的议案 否

3 关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案 否

4 关于续聘审计机构的议案 否

5 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 否

6 关于 2026 年度自营投资额度的议案 否

7.00 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 否

7.01 陈忠阳 否

7.02 李心丹 否

7.03 周中胜 否

7.04 罗妍 否

8 关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案 否

本次会议还将听取《2025年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

六、股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
七、投票表决
八、宣布会议表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束

2025年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年年度股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，现就会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予……
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