公告日期：2019-11-06

股票代码：601558 股票简称：ST 锐电 编号：临 2019-059

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 11

月5日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事审议并以书面表决通过如下事项：

一、审议《关于豁免董事会会议通知时限》的议案。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于回购公司股份》的议案。

（一）回购股份的目的和用途

为维护公司市场形象，保护公司股东尤其是中小股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。本次回购的股份将用于股权激励，若公司未能实施股权激励,则公司回购的股份将依法予以注销，具体授权董事会依据有关法律法规实施办理。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）回购股份的种类

本次回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）回购股份的金额及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含 1500 万元），

不高于人民币 3000 万元（含 3000 万元）；本次回购股份的资金来源为自有或自筹资金。

表决情况：6 票同意、1 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民

币 1.05 元/股（含 1.05 元/股）。 如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公

积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）回购股份的数量及占总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币 1500 万元（含 1500 万元），不高于人民币

3000 万元（含 3000 万元），以回购价格为人民币 1.05 元/股测算，若全额回购，

预计可回购股份不多于 28,571,429 股，约占公司目前已发行总股本的 0.47%，不少于 14,285,714 股，约占公司目前已发行总股本的 0.24%。

公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

表决情况：6 票同意、1 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）回购股份的期限

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日

起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价……
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