公告日期：2019-12-31

证券代码：601558 证券简称：ST 锐电 公告编号：2019-076
华锐风电科技（集团）股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,691,416,036

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

28.0472
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大
会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会.
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会。3、董事会秘书王波出席了本次股东大会，财务总监徐昌茂出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向锐电投资增资的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,688,635,036 99.8355 2,585,300 0.1528 195,700 0.0117

2、 议案名称：关于向张家口锐电增资的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,688,635,036 99.8355 2,585,300 0.1528 195,700 0.0117

3、 议案名称：关于向关联方提供借款暨涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,688,635,036 99.8355 2,585,300 0.1528 195,700 0.0117

4、 议案名称：关于与关联方共同增资博德玉龙及博德神龙暨涉及关联交易的议 案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,688,635,036 99.8355 2,585,300 0.1528 195,700 0.0117

5、 议案名称：关于向海城锐海增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,688,635,036 99.8355 2,585,300 0.1528 195,700 0.0117

(二) 涉及重大……
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