公告日期：2020-05-26

证券代码：601558 证券简称：退市锐电 公告编号：2020-060

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 15 日

至 2020 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2019 年度董事会工作报告》 √

2 《2019 年度监事会工作报告》 √

3 《2020 年度经营计划》 √

4 《2019 年度财务决算报告》 √

5 《2019 年度利润分配预案》 √

6 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 √

7 《2020 年日常关联交易计划》 √

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公

9 √

司签署质押合同的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1、3、4、5、6、7、8 项已经公司 2020 年 4 月 28 日召开
的第四届董事会第七次会议审议通过，第 2、4、5、6、8 项议案已经公司 2020
年 4 月 28 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，第 9 项议案已经公司
2020 年 5 月 25 日召开的第四届董事会临时会议审议通过。公司已于 2020 年 4
月 30 日、2020 年 5 月 26 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站
(www.sse.com.cn)进行了公告（公告编号：临 2020-042、临 2020-043、临 2020-044、临 2020-045、临 2020-046、临 2020-059）。此外，公司将于本次股东大会召开前在上海交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《2019 年年度股东大会会议资料》。2、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
3、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：大连重工 起重集团有限公司
4、本次会议还将听取公司《2019 年度独立董事述职报告》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大……
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