公告日期：2026-05-09

九牧王股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

文

件

九牧王股份有限公司

2025 年年度股东会会议文件目录

文件一、2025 年年度股东会议程
文件二、《2025 年年度报告》全文及摘要
文件三、《2025 年度董事会工作报告》
文件四、《关于 2025 年度利润分配的预案》
文件五、《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
文件六、《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
文件七、《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
文件八、《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》
文件九、《关于为子公司提供担保额度的议案》
文件十、《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
说明：

1、本次股东大会审议的公司《2025 年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4 月
24 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2026 年 4 月 24 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

文件一： 九牧王股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室
召 集 人：公司董事会
会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、审议议案

1、审议《2025年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2025年度董事会工作报告》；

3、审议《关于2025年度利润分配的预案》；

4、审议《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

5、审议《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

6、审议《关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；

7、审议《关于2026年续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

9、审议《关于修改<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
四、确定股东大会计票、监票人
五、股东投票表决
六、股东发言及提问
七、宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、律师宣读法律意见书

文件三：

九牧王股份有限公司
……

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