公告日期：2026-05-09

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程......3
议案一：......4

关于 2025 年度董事会工作报告的议案......4
议案二：......18

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案......18
议案三：......19

关于 2025 年度财务报告的议案......19
议案四：......20

关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......20
议案五：......21

关于 2025 年度利润分配方案的议案......21
议案六：......22

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案......22
议案七：......24

关于为控股子公司提供担保的议案......24
议案八：......26

关于 2025 年度董事薪酬的议案......26
议案九：......27

关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案......27
议案十：......28
关于选聘安永会计师事务所为公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案....28

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 15 日 14:00

地 点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室

主持人：沈国英董事长

议 程：

一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、 推举计票人、监票人，发放表决票；

三、 审议股东会议案：

1、 关于2025年度董事会工作报告的议案

2、 关于2025年度独立董事述职报告的议案

3、 关于2025年度财务报告的议案

4、 关于2025年年度报告及其摘要的议案

5、 关于2025年度利润分配方案的议案

6、 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

7、 关于为控股子公司提供担保的议案

8、 关于2025年度董事薪酬的议案

9、 关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案

10、 关于选聘安永会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的
议案

四、 参会股东及股东代表发言或提问；

五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

六、 收集表决票并计票；

七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；

八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书；

九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件；

十、 股东会闭幕。

议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

一、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 8 次会议，具体情况如下：

序号 董事会会议情况 董事会会议议题

1、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第
2025 年 1 月 10 日， 四期、第五期限制性股票的议案

1 公司召开了第六届 2、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理
董事会第二十次会 工商变更登记的议案

议 3、关于公司制定《市值管理制度》的议案

4、关于公司制定《舆情管理制度》的议案

1、关于 2024 年度总裁工作报告的议案

2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司独立董事 2024年度独立性自查情况的议案
5、关于董事会审计委员会 2024年度履职情况报告的议
案

6、关于 2024 年度财务报告的议案

……
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