公告日期：2026-03-31

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-014
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治
理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的<公司章 程>（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定H股发行后适用 的公司治理制度的议案》。上述议案中的部分制度尚需提请公司2026年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、 修订《公司章程》情况

基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以
下简称“本次发行 H 股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法 律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的 实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程》（草案）， 具体修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东、职工
第一条 为维护公司、股东、职工

和债权人的合法权益，规范公司的组织
和债权人的合法权益，规范公司的组织

和行为，根据《中华人民共和国公司法》
和行为，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《中华人民
（以下简称《公司法》）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
共和国证券法》（以下简称《证券法》）

《香港联合交易所有限公司证券上市
和其他有关规定，制订本章程。

规则》（以下简称《香港上市规则》）
和其他有关规定，制订本章程。

修订前内容 修订后内容

第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 6,700 万股（以下
第三条 公司于 2011 年 5 月 23 日 简称“A 股”），于 2011 年 6 月 15 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称 在上海证券交易所上市。
“中国证监会”）批准，首次向社会公 公司于【】年【】月【】日在中国众发行人民币普通股 6,700 万股，于 证监会备案并于【】年【】月【】日经
2011 年 6 月 15 日在上海证券交易所上 香港联合交易所有限公司（以下简称
市。 “香港联交所”）核准，在中国香港首
次公开发行【】股境外上市外资股（含
行使超额配售发行的【】股 H 股）（以
下简称“H 股”），H 股于【】年【】
月【】日在香港联交所挂牌上市。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 ……
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