公告日期：2026-03-31

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-012
宁波三星医疗电气股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议
于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

经审议，为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，董事会同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案尚需提交至 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

经逐项审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为境外上市外资股（H 股）（以普通股形式），以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

2、发行时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股并上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据相关法律、法规及国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、发行规模

根据 H 股上市地监管的最低发行比例、最低流通比例规定等监管要求，结合公司未来业务发展的资本需求，在未行使超额配售权的情形下，本次公司拟申请公开发行不超过本次发行后公司总股本的 10%；董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过前述 H 股发行股数的 15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准/备案和发行时的市场情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国有关监管机构、香港联合交易所有限公司和其他有关机构批准/备案后方可执行。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、定价方式

本次H股发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下，结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业可比公司
的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售，发行对象包括中国境外（含港澳台、外国）投资者以及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者及其他经监管机构批准可以进行境外投资的投资者。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、发售原则

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数而可能有所不同，但仍会严格按照《上市规则》指定（或获豁免）比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过……
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