公告日期：2026-04-04

宁波三星医疗电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料
二〇二六年四月十五日

宁波三星医疗电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3
议案一：......5
关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市

的议案......5
议案二：......6
关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市

方案的议案......6
议案三：......10

关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......10
议案四：......11

关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案......11
议案五：......12

关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案......12
议案六：......13
关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H 股并上

市有关事项的议案......13
议案七：......19

关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案......19
议案八：......20
关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草案）

的议案......20
议案九：......22

关于确定公司董事类型的议案......22
议案十：......23

关于独立董事津贴的议案......23

议案十一：......24

关于修订及制定 H 股发行后适用的公司治理制度的议案......24
议案十二：......25

关于修订公司部分治理制度的议案......25
议案十三：......26
关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议

案......26
议案十四：......27

关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案......27
议案十五：......28

关于选举公司第七届董事会董事的议案......28

宁波三星医疗电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

时 间：2026 年 4 月 15 日 14:00

地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室
主持人：沈国英董事长

议 程：

一、 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；
二、 推举计票人、监票人，发放表决票；

三、 审议股东会议案：

1、 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主
板上市的议案

2、 关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主
板上市方案的议案

3、 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

4、 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案

5、 关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案

6、 关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H
股并上市有关事项的议案

7、 关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案

8、 关于修订H股发行后适用的《公司章程》（草案）及相关议事规则（草
案）的议案

9、 关于确定公司董事类型的议案

10、 关于独立董事津贴的议案

11、 关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案

12、 关于修订公司部分治理制度的议案

13、 关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事
宜的议案

15、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

四、 参会股东及股东代表发言或提问；

五、 现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

六、 收集表决票并计票；

七、 宣布现场投票及网络投票合并后的表决结果；

八、 见证律师宣读本次股东会法律意见书；

九、 宣读股东会决议，签署会议决议等相关文件；

十、 股东会闭幕。

议案一：
关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案

各位股东及股东代表：

为满足宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平，公司拟于境外公开发行……
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