公告日期：2026-04-16

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-023
宁波三星医疗电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央
大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 832,444,757

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.4835%
份总数的比例（%）
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限
公司主板上市的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 829,772,357 99.6789 2,665,500 0.3202 6,900 0.0009

2.00 关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 829,802,157 99.6825 2,628,000 0.3156 14,600 0.0019

2.02 议案名称：发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 829,777,457 99.6795 2,648,100 0.3181 19,200 0.0024

2.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 829,797,557 99.6819 2,628,000 0.3156 19,200 0.0025

2.04 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（……
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