公告日期：2026-04-25

宁波三星医疗电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 8 次会议，具体情况如下：

序号 董事会会议情况 董事会会议议题

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
2025 年 1 月 10 日， 的第四期、第五期限制性股票的议案

1 公司召开了第六届 2、关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理
董事会第二十次会 工商变更登记的议案

议 3、关于公司制定《市值管理制度》的议案

4、关于公司制定《舆情管理制度》的议案

1、关于 2024 年度总裁工作报告的议案

2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司独立董事 2024年度独立性自查情况的议案
5、关于董事会审计委员会 2024年度履职情况报告的议
案

6、关于 2024 年度财务报告的议案

7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

8、关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案

9、关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
2025 年 4 月 24 日， 报告的议案

公司召开了第六届 10、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

2 董事会第二十一次 11、关于 2024 年度利润分配预案的议案

会议 12、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议
案

13、关于为控股子公司提供担保的议案

14、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案

15、关于 2025 年度期货与衍生品业务额度预计的议案
16、关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

17、关于 2024 年度董事薪酬的议案

18、关于独立董事津贴的议案

19、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

20、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
报酬的议案

21、关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及
审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案

22、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务及内控审计机构的议案

23、关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公
司章程》并办理工商变更登记

24、关于修订部分内控制度的议案

25、关于公司会计政策变更的议案

……
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