公告日期：2026-04-25

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2026-026
宁波三星医疗电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于
2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于 2025 年度总裁工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于 2025 年度董事会工作报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星电气 2025 年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星电气 2025 年度独立董事述职报告（冯绍刚）》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

四、审议通过了关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《三星电气关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。独立董事冯绍刚回避
表决。

五、审议通过了关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

六、审议通过了关于 2025 年度财务报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

九、审议通过了关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

十、审议通过了关于 2025 年度利润分配方案的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星电气关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-027）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 1,770,000 万元或等额外……
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