公告日期：2026-05-13

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-027
陕西北元化工集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会（本次股东会）
(二) 股东会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日

至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于制定公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 √

的议案

6 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于制定《陕西北元化工集团股份有限公司董事及高级管理人 √

员薪酬管理制度》的议案

9 关于公司计提有关资产减值准备的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
的相关公告。
2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投
资集团有限公司、孙俊良
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既……
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