公告日期：2026-06-03

证券代码：601568 证券简称：北元化工 公告编号：2026-030
陕西北元化工集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 585

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,803,672,766

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.5819
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事11人，列席10人，董事孙俊良先生因工作原因未能列席；
2. 公司董事会秘书刘娜女士列席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,795,480,645 99.7078 7,724,701 0.2755 467,420 0.0167

2. 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,795,545,305 99.7101 7,605,491 0.2712 521,970 0.0187

3. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 392,205,206 97.1659 10,915,156 2.7041 524,370 0.1300

4. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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