公告日期：2025-05-29

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-033

陕西北元化工集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法
律法规和规范性文件，2025 年 5 月 28 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》的具体修订内容如下：

原章程 修订后章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护陕西北元化工集团股份 第一条 为维护陕西北元化工集团股份有限公
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的人的合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 其他有关规定，制定订本章程。
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其
和其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司系陕西北元化工集团有限公司整体变 公司系陕西北元化工集团有限公司整体变更的更的基础上，采取发起设立的方式设立的 基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公股份有限公司；在榆林市工商行政管理局 司；在榆林市市场监督工商行政管理局注册登注册登记，取得营业执照，统一社会信用 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
代码为 91610821748622598U。 91610821748622598U。

—— 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经中国证监会
核准，首次向社会公众发行人民币普通股
36,111.1112 万股，于 2020 年 10 月 20 日在上海
证券交易所上市。

第七条 公司的董事长为公司的法定代 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。
表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

—— 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，……
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