公告日期：2025-06-20

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-038

陕西北元化工集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 377

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,921,260,806

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.5422

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席8人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事10人，出席6人，监事刘静浪先生、吴蕊莉女士、王少山先生、
刘雄先生因工作原因未能出席；
3. 公司董事会秘书刘娜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,917,471,254 99.8702 3,552,952 0.1216 236,600 0.0082

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,917,499,584 99.8712 3,500,722 0.1198 260,500 0.0090

3. 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,917,392,154 99.8675 3,610,522 0.1235 258,130 0.0090

4. 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,917,485,654 99.8707 3,512,222 0.1202 262,930 0.0091

5. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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