公告日期：2026-04-23

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-008
陕西北元化工集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2026
年 4 月 7 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 10 名，公司
董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
5. 审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
6. 审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

7. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月继续使用额度不超过人民币 26 亿元的
暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
8. 审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专……
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