公告日期：2026-04-23

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-012

陕西北元化工集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司 2025 年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年度日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行，符合公司及全体股东利益，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有
因日常关联交易而对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2025 年第一次临时股东大会审
议批准。2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，
全体独立董事一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并发表审核意见如下：

1.公司董事会《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。

3.独立董事一致同意《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良将对该议案回避表决。
（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2025 年预计发 2025 年实际发 预计金额与实际发生金
类别 生金额 生金额 额差异较大的原因

陕西新元洁能有限公司
陕西新元洁能有 80,000.00 24,379.45 电石炉停炉两台，开工率
限公司 不足 30%，产量大幅减
少，故采购量下降。

陕西煤业化工集 根据公司生产经营情况，
团神木能源发展 110,000.00 65,217.39 实际采购量下降。

陕煤 有限公司

集团 陕西煤业化工集 根据公司生产经营情况，
团神木电化发展 120,000.00 86,729.01 实际采购量下降。

有限公司

本公司向 秦岭数字科技有 210,000.00 48,981.08 根据公司生产经营情况，
关联人……
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