公告日期：2026-05-28

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2026-019

长沙银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 长沙银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 《长沙银行股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要 √

3 长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务 √

预算方案的议案

5 长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年—2028 年） √

6 关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的 √

议案

8 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行 √

可转换公司债券相关事宜有效期的议案

9 长沙银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告 √

10 关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的 √

议案

11 长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法 √

12 关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案 √

本次股东会听取报告事项如下：

长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2025 年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2025 年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生 2025 年度述职报告、长沙银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生 2025 年度述职报告、长沙银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告、长沙银行股份有限公司2025 年度董事履职评价报告、长沙银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第七次临时会议审议通过，决议公告已于 2026
年 3 月 27 日、2026 年……
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