公告日期：2026-06-13

长沙银行股份有限公司
2025 年度股东会资料

（股票代码：601577）

二〇二六年六月

目 录

会议议程......1
会议须知......2
长沙银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......4
《长沙银行股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要......18
长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案......19关于长沙银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算
方案的议案......21
长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年-2028 年）......29关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案....34关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议
案......38关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可
转换公司债券相关事宜有效期的议案...... 40
长沙银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告......42关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
......49长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法......57关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案......95
长沙银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告......98
长沙银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告......99
长沙银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告......105
长沙银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价报告......110

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日下午 14:00

会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B座长沙银行总行 1908 会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召集人：本行董事会
一、会议开始，宣布出席会议股东人数、代表股份数
二、宣读股东会会议须知
三、审议各项议案
四、提问交流
五、推选计票人、监票人
六、投票表决
七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
八、宣布会议表决结果
九、见证律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东会规则》，以及本行《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司股东会规则》和本行《公司章程》《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。在停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日
（即 2026 年 6 月 18 日）质押本行股权数量达到或超过其持
有本行股份的 50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。

五、股东需要发言或提问的，应先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东会议题相关。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间合计控制在 30 分钟以内。
七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东会议案 7、8、10 为特别决议事项，由参
加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过。

九、本行董事会聘请湖南翰骏程律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见……
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