公告日期：2026-04-29

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-007
长沙银行股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 27 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场
加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二、《长沙银行股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025年年度报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、《长沙银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度
财务预算方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2026 年度集团经营计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

八、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年-2028 年）（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年-2028 年）》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十、长沙银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十一、长沙银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2026 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（具
体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行……
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