公告日期：2025-12-03

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-035
会稽山绍兴酒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽
山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 360

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,290,450

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.8385

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长方朝阳，董事张曙华、宋浩生，独立董
事刘勇、王高因公出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李传芳，监事张小英因工作原因
未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,126,450 99.9353 125,700 0.0496 38,300 0.0151

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 252,590,850 99.7238 660,300 0.2607 39,300 0.0155

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 252,590,850 99.7238 660,300 0.2607 39,300 0.0155

4、 议案名称：《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》
4.01 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 252,584,850 99.7214 666,200 0.2630 39,400 0.0156

4.02 议案名称：《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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