公告日期：2026-04-01

会稽山绍兴酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王高）

作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2025年度履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

本人作为公司第六届董事会独立董事，任期自2023年2月23日至2026年2月8日，具备上市公司独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。

同时作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响决策独立性的情况。

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

王高，中国国籍，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司召开了7次董事会会议，2次股东会，本人充分履行独立董事职责，通过现场会议或通讯表决等方式认真审阅会议议案及相关材料，积极
参与各项议案的讨论，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。同时，根据公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对2025年度内董事会会议的所有议案均投了同意票。本人作为独立董事出席董事会和股东会会议的情况如下：

单位：次数

独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应参加会 亲自出席 委托出 缺席次 出席股东会次数

议次数 次数 席次数 数 （亲自出席/应参会数）

王 高 7 7 0 0 0/2

（二）对董事会会议及议案表决情况

本人认为公司2025年度的董事会召集、召开、审议、表决均符合法定程序与要求，议案内容符合公司发展的实际需求，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司董事会及相关专委会2025年度的所有审议的议案事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人在会前充分了解议案情况，为董事会审议决策做好充分准备；同时对提交董事会议案认真审议，在会前或会中审慎发表意见，与公司管理层保持有效沟通，依法依规谨慎行使表决权。

报告期内，本人均认真审议董事会会议的各项议案，审查会议表决程序，本着独立、客观的原则对相关事项发表意见。同时根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独董工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，会后在公司指定信息媒体和网站上披露，维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。

（三）出席董事会各专门委员会会议情况

本人担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。报告期内，提名委员会召开会议1次，审议了公司聘任第六届董事会秘书的事项；战略委员会召开会议1次，研究和讨论了公司2025年度的发展工作计划，审核了2024年度履行社会责任报告。独立董事专门会议召开了2次，审核了公司与关联方签署会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同的关联交易、2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计等事项，本人在2025年度内出席董事会专门委员会会议的情况如下：

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