公告日期：2026-04-01

会稽山绍兴酒股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由三名委员组成，具有专业会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员（召集人），独立董事李生校先生及董事王强先生为委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求，委员的具体情况如下：

（一）刘勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等独立董事，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、旭杰科技（苏州）股份有限公司独立董事、苏州国际发展集团有限公司外部董事。
（二）李生校先生：中国国籍，法学硕士。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，2022 年 7 月在绍兴文理学院退休。现任振德医疗用品股份有限公司独立董事,芯联集成电路制造股份有限公司独立董事。

（三）王强先生：中国国籍，本科学历。历任绍兴经济报、绍兴县报社部室负责人、党组成员、副社长，浙江日报报业集团绍兴县报（柯桥日报）副总编辑（正科级），绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理，绍兴市柯桥区融媒体中心副主任兼柯桥传媒集团副总编辑（正科级），会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会董事、浙江嘉善黄酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定,积极履行职责，共召开了五次会议，会议召开情况如下：

（一）2025 年 2 月 9 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以通
讯表决方式召开。会议审议通过《关于公司与关联方签署会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》，形成决议同意将上述议案提
交董事会审议。

（二）2025 年 3 月 30 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以
现场及通讯表决结合方式召开。会议审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年年度报告全文及摘要》《公司2024 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2025 年度审计机构及支付其 2024年度审计报酬的议案》《关于公司董监高人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考核方案的议案》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于公司2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，形成决议同意将上述议案提交董事会审议。

（三）2025 年 4 月 27 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议以
通讯表决方式召开。会议审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，形成决议同意将上述议案提交董事会审议。

（四）2025 年 8 月 19 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议以
通讯表决方式召开。审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，形成决议同意将上述议案提交董事会审议。

（五）2025 年 10 月 27 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议以
通讯表决方式召开。审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》，形成决议同意将上述议案提交董事会审议。

三、2025 年审计委员会主要工作内容

报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》等相关规定开展工作，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，第六届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司审计工作；同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投……
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