公告日期：2026-04-01

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-017

会稽山绍兴酒股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于
2026 年 3 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月
20 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长方朝阳先生主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司 2025 年度总经理工作报告》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事关于2025 年度独立性情况的自查报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议《公司 2025 年度财务决算报告》

同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议《公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利
3.00 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 479,463,409 股，扣除
公司目前回购专用证券账户的股份9,000,000股，以470,463,409股为基数计算，合计拟派发现金红利 141,139,022.70 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

6、审议《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

7、审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次……
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