公告日期：2026-04-01

2025 年度独立董事述职报告

（金雪军）

作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2025年度履职情况报告如下：

一、公司独立董事的基本情况

本人作为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年12月2日至2026年2月8日，具备上市公司独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。

同时本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响决策独立性的情况。

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

金雪军，中国国籍，经济研究生。历任浙江大学教师、讲师、副教授，现任浙江大学教授、博士生导师、浙商证券股份有限公司独立董事、浙江物产环保能源股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

本人于2025年12月2日就任公司独立董事。自任职之日起至报告期结束，公司未召开董事会会议及股东会，因此本人无出席相关会议的情况。

单位：次数

独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应参加会 亲自出 委托出席 缺席 出席股东会次数

议次数 席次数 次数 次数 （亲自出席/应参会数）

金雪军 0 0 0 0 0/0

（二）对董事会会议及议案表决情况

本人任职后，公司未召开董事会会议，未审议相关议案，因此本报告期内无对董事会会议及议案进行表决的情况。

（三）出席董事会各专门委员会会议情况

本人任职后，公司董事会各专门委员会未召开会议，因此本报告期内无出席专门委员会会议的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职后，积极参与公司年度报告编制相关沟通工作，就公司财务状况、会计政策执行、审计安排等事项与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持必要沟通，认真履行独立董事职责，确保年度报告相关信息真实、准确、完整，切实维护公司及全体股东利益。

（五）与中小股东沟通交流情况

本人任职后，公司未发生需要与中小股东直接沟通交流的事项。尽管如此，本人始终高度重视维护中小股东合法权益，持续关注公司经营发展与治理情况，认真履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况

本人任职后，认真履行独立董事职责，不定期对公司的生产经营情况进行实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。
在公司 2025 年度财务报表审计期间，本人与年审会计师及公司内部审计机构就公司财务、业务状况进行了沟通，及时解决了审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。

在公司三年滚动规划及2026年经营计划评审会上，本人围绕公司长远发展，结合经营实际，从品牌建设、组织建设、企业特色三个核心维度，为公司高质量发展提出了针对性的意见和建议，助力公司优化发展路径、强化核心竞争力。
报告期内，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司及下属子公司情况，听取经理层对于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，积极认真履行独立董事的职责。

（七）公司配合独立董事工作情况

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