公告日期：2026-04-25

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-025
会稽山绍兴酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山
绍兴酒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 326

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,603,441

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 53.9050

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席5人，方朝阳、张曙华、钱自强、陈丹红、王高、金雪军因公出差未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,419,041 99.9273 104,500 0.0412 79,900 0.0315

2、 议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,413,341 99.9250 104,500 0.0412 85,600 0.0338

3、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,417,041 99.9265 102,700 0.0405 83,700 0.0330

4、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,418,941 99.9272 104,400 0.0412 80,100 0.0316

5、 议案名称：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 253,421,341 99.9282 1……
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