公告日期：2026-05-22

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-019
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 280

其中：A 股股东人数 279

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,233,129,939

其中：A 股股东持有股份总数 1,213,355,808

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,774,131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.623778
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.036489

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.587289

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1. 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
2. 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会；
3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事8人，列席7人，独立董事周永健、甘培忠、钱爱民均列席会议；执行董事魏明乾因公请假；
2. 公司董事、总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：北辰实业《2025 年度财务报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,211,723,252 99.865451 1,406,256 0.115898 226,300 0.018651

H 股 19,108,131 96.631963 0 0.000000 666,000 3.368037

普通股合计： 1,230,831,383 99.813600 1,406,256 0.114039 892,300 0.072361

2. 议案名称：北辰实业《2025 年度董事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 ……
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