公告日期：2026-01-24

（股份代號：588）

董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：執行董事：
張杰
梁捷
楊華森
張文雷
魏明乾
朱岩
獨立非執行董事：
周永健
甘培忠
錢愛民

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

委員會

審計 提名 薪酬與考核 戰略 法律合規
董事 委員會 委員會 委員會 委員會 委員會

張杰 M C

梁捷 M M C

楊華森 M

張文雷
魏明乾
朱岩

周永健 M M M M

甘培忠 M C C M M

錢愛民 C M M M M

附註：
C 有關委員會主席
M 有關委員會成員
二零二六年一月二十三日

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