公告日期：2026-03-20

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2026-004

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 18 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董

事会收到张文雷女士的辞任申请。因工作调整，专注于其他专项事务，张文雷女

士申请辞去其所担任的本公司执行董事及副总经理职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 上市公司及 履行完毕的
其控股子公 公开承诺
司任职

工作调

张文雷 执行董事、 2026 年 3 月 18 日 2027 年 5 月 16 日 整，专注 否 否

副总经理 于其他专

项事务

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，张文雷女

士的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的

正常运作，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程

序完成本公司执行董事、副总经理等职务的后续补选工作。

截至本公告日，张文雷女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。张文雷女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及张文雷女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜，相关工作已妥善交接。张文雷女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢张文雷女士对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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