公告日期：2026-03-28

北京北辰实业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）作为香港、上海两地上市的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

钱爱民女士，55 岁，毕业于对外经济贸易大学，经济学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师协会资深会员（非执业），曾任对外经济贸易大学国际商学院副院长，现任对外经济贸易大学公司治理研究院副院长，全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员。二零二五年一月获选出任本公司独立董事。钱女士在公司财务管理、公司治理等方面具有丰富理论与实践经验。

截至目前，在其它单位的兼职情况如下：

姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公司

关系

对外经济贸易大学 公司治理研究院 无

副院长、教授

钱爱民 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事 无

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事 无

新道科技股份有限公司 独立董事 无

（二）独立性自查情况说明

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）参加会议情况

2025 年，本人参加公司董事会会议 20 次，股东大会会议 2 次，
重点围绕公司章程修订、定期报告、融资担保、对外投资、关联交易、内部控制、董监高变动、董事薪酬、续聘会计师事务所等与中小投资者利益密切相关的事项进行审议。在董事会会议召开前，本人对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人能够就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和工作经验向公司提出合理建议，并参与表决。

2025 年，本人作为公司董事会各专门委员会的召集人或主要成员，参加董事会审计委员会会议和提名委员会议各 6 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议和法律合规委员会会议各 1 次，主要审议、核查了修订公司各专委会议事规则、董事及高级管理人员候选人、续聘会计师事务所、定期报告、担保、计提资产减值准备、关联交易、法律纠纷案件等事项。参加独立董事专门会议 2 次，研究审议了控股股东增持计划延期、与控股股东签订日常关联（连）交易框架协议事项。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，并听取有关年审计划、定期财务报告、内控报告、关注重点等事项的汇报，并保持持续沟通。

（三）调研及其他履职情况

报告期内，除参加公司股东大会、董事会、各专门委员会会议和独立董事专门会议外，本人认真审阅公司定期编制的资本市场相关动态报告，及时了解资本市场政策法规及要闻、股票市场、房地产企业融资信息、同行动态、沪深交易所监管信息等内容，并就关心的具体问题与公司管理层及董事会秘书进行交流，听取公司管理层就相关事项的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、主业项目经营管理和发展等状况，并积极调研公司具体项目。报告期内，本人先后到北京、广州实地调研中国国际服务贸易交易会、公司广州会展中心项目、北京地产及商业管理项目，充分了解公司项目运营情况……
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