公告日期：2026-03-28

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-005
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

第十届第四十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会
第四十六会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）上午 9:00 在北京市朝阳
区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席
董事 8 名，实到董事 7 名，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2025 年度分
别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别
详见本公司 A 股及 H 股 2025 年年度报告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站
刊登的公告）

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2025 年度分
别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（分别详见本
公司 A 股及 H 股 2025 年年度报告）

本议案需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2025 年年度
利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

六、批准本公司《董事薪酬的议案》，其中，现任董事薪酬表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，每名董事对其本人薪酬事项回避表决；离职董事薪酬表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2025年度由本公司发放的董事薪酬与公司年度业绩情况相匹配，详见本公
司 A 股 2025 年年度报告，董事 2026 年薪酬参照 2025 年度董事薪酬标
准并结合年度考核结果执行。

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《高级管理人
员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事回避表决。2025 年度由本公
司发放的高级管理人员薪酬与公司年度业绩情况相匹配，详见本公司A
股 2025 年年度报告，高级管理人员 2026 年薪酬参照 2025 年度高级管
理人员薪酬标准并结合年度考核结果执行。

本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任朱岩先生为公司
第十届董事会法律合规委员会成员。关联董事朱岩先生回避表决。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2025 年度独
立董事述职报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2025 年年度股东会审议。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告……
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