公告日期：2026-03-28

北京北辰实业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名独立董事周永健先生、甘培忠先生和钱爱民女士组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事钱爱民女士担任。

根据上市公司相关监管规则规定，2025 年公司取消监事会和监事，修改《公司章程》和《审计委员会议事规则》，将监事会和监事职责调整至审计委员会。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如
下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 2025年第一次会议 2025.2.20 北辰实业年度审计计划

1.北辰实业2024年度财务报告

2.北辰实业2024年度计提资产减值准备的议案
3.北辰实业关于2025年度提供财务资助的议案
2 2025年第二次会议 2025.3.25 4.北辰实业关于2025年度担保额度预计的议案
5.关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）
交易框架协议及确定交易金额上限的议案

6.北辰实业续聘会计师事务所的议案

7.北辰实业董事会审计委员会对会计师事务所

序号 会议届次 召开日期 审议事项

履行监督职责情况报告

8.北辰实业2024年度内部控制评价报告

3 2025年第三次会议 2025.4.21 修订《北辰实业审计委员会议事规则》

4 2025年第四次会议 2025.4.23 北辰实业2025年一季报

1.北辰实业2025年境内外中期报告

5 2025年第五次会议 2025.8.22 2.北辰实业《关于2025年半年度计提资产减值
准备的议案》

3.北辰实业《会计师事务所选聘管理办法》

6 2025年第六次会议 2025.10.30 北辰实业2025年第三季度报告

三、 董事会审计委员会履职情况

1. 审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对中兴华和郑郑 2024 年度财务报告审计工作及内控审计工作进行了监督评价，认为其为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

3. 评估内部控制的有效性

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要
缺陷。

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