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公告日期：2026-04-30
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（股份代号：588）
更改暂停办理股份过户登记手续期间
兹提述北京北辰实业股份有限公司（「本公司」）日期为2026年3月27日的二零二 五年年度业绩公告（「业绩公告」），内容有关（其中包括）本公司应届年度股东会（「年度股东会」）日期。除另有界定者外，本公告所用词汇与业绩公告所界定者具 有相同涵义。
由於更改年度股东会日期，厘定本公司股东（「股东」）有权出席经改期的年度股东 会的暂停办理股份过户登记手续期间将相应更改。
董事会宣布，为确定股东出席经改期的年度股东会并於会上投票之权利，本公司 暂停办理股份过户登记的期间将由2026年5月11日（星期一）至2026年5月14日（星 期四）（包括首尾 两 日 ）更 改 为 2026年5月18日（星期一）至2026年5月21日（星期 四）（包括首尾两日）。厘定股东出席经改期的年度股东会并於会上投票资格的纪 录日期为2026年5月18日。
所有股份过户文件连同有关之股票必须於2026年5月15日（星期五）下午4时30分 前送交本公司之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号舖，办理股份过户登记手续。
除上述变更外，业绩公告所载之所有资料及内容维持不变。公司将於适当时候刊发通函，其中载列将於经改期的年度股东会上审议的决议案详情及召开经改期的年度股东会的通告。
承董事会命
北京北辰实业股份有限公司
张杰
主席
中国 北京，二零二六年四月二十九日
於本公告之日，董事会由八名董事组成，当中张杰先生、梁捷女士、杨华森先生、魏明乾先生及朱岩先生为执行董事，而周永健博士、甘培忠先生及钱爱民女士为独立非执行董事。
如本公告中、英文版出现歧义，一概以中文版为准。
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