公告日期：2026-04-30

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-014

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1

债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2

债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 北辰实业《2025 年度财务报告》 √ √

2 北辰实业《2025 年度董事会报告》 √ √

3 北辰实业《2025 年年度利润分配及资本公积金转 √ √

增方案》

4 北辰实业《未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √ √

一的情况及应对措施的议案》

5 北辰实业《2026 年度续聘会计师事务所的议案》 √ √

6 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √

7 北辰实业《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 √ √

8 北辰实业《2025 年度独立董事述职报告》 √ √

9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的 √ √
议案》

10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 √ √

11 北辰实业《关于 2026 年度提供财务资助的议案》 √ √

12 北辰实业《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2026年3月27日召开的第十届董事会第四十六次会议，
及 2026 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第四十八次会议审议通过。

上述议案详细情况已分别于 2……
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