公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-009

证券代码：834649 证券简称：仕元光电 主办券商：华安证券
广州仕元光电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日以专人送达方式发出
5.会议主持人：魏小鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，保障资金收益，在确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

公告编号：2019-009

1.投资品种：中银日积月累-日计划。
2.投资额度：本议案经股东大会审议通过之日起一年内，任一时点持有理财产品总额不超过750万元人民币。金额包括投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以流动使用。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
同意于2019年7月12日下午15时以现场方式召开广州仕元光电股份有限公司2019年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州仕元光电股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州仕元光电股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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