公告日期：2025-11-29

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2025-031
上海电影股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度并
取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海电影股份有限公司（以下简称公司）实际
情况，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》。具体如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司将取消监事会，并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权。

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订内容详见下表，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。因本次修订所涉及的条目众多，其他非实质性修订，如章节、条款序号变化、援引条款序号、符号、格式等的相应调整等，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

序号 修改前 修改后

1 第一条 为维护上海电影股份有 第一条 为维护上海电影股份有限公
限公司（以下简称“公司”或 司（以下简称“公司”或“本公
“本公司”）、股东和债权人的 司”）、股东、职工和债权人的合法
合法权益，规范公司的组织和行 权益，规范公司的组织和行为，充分
为，充分发挥党委的领导核心和 发挥党委的领导核心和政治核心作
政治核心作用，根据《中华人民 用，根据《中华人民共和国公司法》
共和国公司法》（以下简称“《公 （以下简称“《公司法》”）、《中
司法》”）、《中华人民共和国 华人民共和国证券法》（以下简称
证券法》（以下简称“《证券 “《证券法》”）、《上市公司章程
法》”）、《上市公司章程指引》、 指引》、《中国共产党章程》（以下
《中国共产党章程》（以下简称 简称“《党章》”）和其他有关规定，
“《党章》”）和其他有关规定， 制订本章程。

制订本章程。

2 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和《证
《证券法》和其他有关规定，由 券法》和其他有关规定，由上海电影
上海电影（集团）有限公司、上 （集团）有限公司、上海精文投资有
海精文投资有限公司共同作为发 限公司共同作为发起人，以上海东方
起人，以上海东方影视发行有限 影视发行有限责任公司整体变更设立
责任公司整体变更设立的股份有 的股份有限公司；在上海市市场监督
限公司，于2012年7月31日在上 管理局注册登记，取得企业法人营业
海市工商行政管理局注册登记， 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
取得企业法人营业执照，营业执 91310000132696812Y。

照号为310104000086935。

3 第八条 公司的董事长为公司法 第八条 公司的董事长代表公司执行
定代表人。 公司事务，为公司法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法
定代表人。

4 新增 第九……
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