公告日期：2026-05-09

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-019 号

中国外运股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于 2025 年度报告及其摘要的议案 √ √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

4 关于申请 2026 年中期利润分配方案授权的议案 √ √

5 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度年收入清算及 √ √

2025 年度薪酬发放情况的议案

6 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案 √ √

7 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案 √ √

8 关于申请发行债券类融资工具授权的议案 √ √

9 关于 2026 年度担保预计情况的议案 √ √

10 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √ √

11 关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

除上述议案外，本次年度股东会还将听取 2025 年度独立非执行董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第二十三次会议、

2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2026 年 5 月 7 日召开

的第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。