公告日期：2026-05-09

2025 年度股东会

会议资料
二〇二六年五月二十九日

目录

2025 年度股东会会议议程...... 1
股东会注意事项...... 3
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二：关于 2025 年度报告及其摘要的议案...... 8
议案三：关于 2025 年度利润分配预案的议案...... 9
议案四：关于申请 2026 年中期利润分配方案授权的议案...... 10议案五：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度年收入清算及 2025 年度薪酬发
放情况的议案......11
议案六：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案...... 12
议案七：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案 ...... 13
议案八：关于申请发行债券类融资工具授权的议案...... 15
议案九：关于 2026 年度担保预计情况的议案...... 17
议案十：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案...... 29
议案十一：关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案...... 30
听取事项：2025 年度独立非执行董事述职报告...... 31

中国外运股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

股东会类型和届次：2025 年度股东会
股东会召集人：公司董事会
投票方式：本次股东会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室
股权登记日：2026 年 5 月 22 日

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日

至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；三、审议议案：

1、 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2、 关于 2025 年度报告及其摘要的议案

3、 关于 2025 年度利润分配预案的议案

4、 关于申请 2026 年中期利润分配方案授权的议案

5、 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度年收入清算及 2025 年度薪酬发放情
况的议案

6、 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

7、 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

8、 关于申请发行债券类融资工具授权的议案

9、 关于 2026 年度担保预计情况的议案

10、关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

11、关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
四、股东或股东授权代理人发言；
五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；
六、统计现场会议投票情况；
七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；
八、主持人宣布本次会议结束。

为保障中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）股东的权益，保证公司股 东会的正常秩序和议事效率，依据《中国外运股份有限公司章程》（简称：《公司章 程》）《中国外运股份有限公司股东会议事规则》（简称：《股东会议事规则》）等 有关规定，制定如下参会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依法享 有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股东授 权代理人，应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会 议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方……
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