公告日期：2026-05-09

2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会

会议资料

二〇二六年五月二十九日

目录

2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会会议议程......1

股东会注意事项......3
议案一：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案 ......4

中国外运股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会
会议议程

股东会类型和届次：2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股
东会
股东会召集人：公司董事会
投票方式：本次股东会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点：

2026 年第一次 H 股类别股东会召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 11 点 00
分或紧随同日同地召开的 2025 年度股东会之后

2026 年第一次 A 股类别股东会召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 11 点 30
分或紧随同日同地召开的 2026 年第一次 H 股类别股东会之后

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会
议室

股权登记日：2026 年 5 月 22 日

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日

至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；

二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；三、审议议案：

1、 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

四、股东或股东授权代理人发言；
五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；
六、统计现场会议投票情况；
七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；
八、主持人宣布本次会议结束。

股东会注意事项

为保障中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）股东的权益，保证公司 股东会的正常秩序和议事效率，依据《中国外运股份有限公司章程》（简称：《公司 章程》）、《中国外运股份有限公司股东会议事规则》（简称：《股东会议事规则》）等 的有关规定，制定如下参会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依法 享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者股 东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》的规定， 自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人 可以列席会议，但没有参加现场投票的表决权。

六、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。本次股东会共有 1 项议
案，为特别决议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以上通过。

七、本次会议指派两名会计师、一名律师以及会议现场推举的两名股东或股东 授权代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合 A 股股东 网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

议案一：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

根据香港联交所《上市规则》等相关规定，为把握市场时机，确保回购 H 股股
份的灵活性，2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了……
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