公告日期：2026-05-30

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-021 号
中国外运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B
座 11 层 1 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 323

其中：A 股股东人数 322

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,127,632,355

其中：A 股股东持有股份总数 4,192,499,593

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 935,132,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.4777
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.4422

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.0355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
中国外运股份有限公司（简称：公司）2025 年度股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集召开，由公司董事长张翼先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席8人，董事长张翼先生，罗立女士、余志良先生、黄传京先生和龚卫国先生，独立非执行董事王小丽女士、崔新健先生和崔凡先生
列席本次股东会；董事高翔先生、杨国峰先生和许克威先生以及独立非执行董事宁亚平女士因其他事务安排，未能列席本次股东会。

2、公司董事会秘书李世础先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,191,721,193 99.9814 656,200 0.0156 122,200 0.0030

H 股 931,738,800 99.6371 2,314,175 0.2475 1,079,787 0.1155

普通股 5,123,459,993 99.9186 2,970,375 0.0579 1,201,987 0.0234
合计：

2、 议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,191,735,693 99.9817 646,200 0.0154 117,700 0.0029

H 股 931,738,800 99.6371 2,314,175 0.2475 1,079,787 0.1155

普通股 5,123,474,493 99.9189 2,960,375 0.0577 1,197,487 0.0234
合计：

3、 议案名称：关于……
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