公告日期：2025-08-27

中国外运股份有限公司独立董事专门会议

二零二五年度第三次会议决议

中国外运股份有限公司（“公司”）独立董事专门会议二零二五年度第三次会议（“会议”）
于 2025 年 8 月 22 日 15:00 以现场结合通讯的方式召开。会议由独立董事宁亚平主持，宁亚平、
王小丽、崔新健、崔凡 4 名独立董事全部出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过以下决议：

一、关于财务公司金融服务的风险持续评估报告的议案

经审议，公司独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为：《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》真实、客观、公正地反映了截至 2025年 6 月 30 日招商局集团财务有限公司的业务资质、经营状况和风险防控情况，招商局集团财务有限公司具有合法有效的业务资质，依法合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。

特此决议，自即日起生效。

独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡
二零二五年八月二十二日

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