公告日期：2026-03-31

中国外运股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规的规定以及《中国外运股份有限公司章程》《中国外运股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会在 2025 年度（报告期内，下同）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由现任全体独立非执行董事组成，包括宁亚平女士、王小丽女士、崔新健先生及崔凡先生共4名成员。其中，委员会召集人由具有会计专业背景的宁亚平女士担任。各位委员具备财务、法律、经济及内控等方面的知识和经验，委员会的人员构成和任职资格等均符合中国证监会和上海证券交易所的规定及相关制度要求。

报告期内，各位委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在审阅公司财务决算报告、评估外部审计机构的工作、指导公司风险管理、内部控制和内部审计等方面提出了专业意见并发挥了重要作用。同时，根据法律规定，经公司股东会表决通过，公司不再设立监事会，并由董事会审计委员会承接其监督职责。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了6次会议，各位委员通过亲自或委托出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体会议情况如下：

会议时间 会议届次 参会 会议内容

人员

宁亚平 （一）听取《公司2024年度经营业绩情况的汇报》
2025年1月13日 2025年度第一次 王小丽 （二）听取《外部审计师关于公司2024年度审计计
审计委员会 崔新健 划和预审工作安排的汇报》

崔凡

（一）听取信永中和关于公司2024年度决算执行情
况的汇报

宁亚平 （二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
2025年3月21日 2025年度第二次 王小丽 （三）审议《关于续聘2025年度外部审计师的议

审计委员会 崔新健 案》

崔凡 （四）审议关于《公司董事会审计委员会对会计师
事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
的报告》的议案

（五）审议《关于2024年度内部控制评价报告及

2025年评价计划的议案》

（六）审议《关于2024年度内部控制审计报告的议
案》

（七）审议《关于2024年度风险、合规、审计工作
报告的议案》

（八）审议《关于2024年度公司对外担保情况的汇
报》

宁亚平

2025年4月25日 2025年度第三次 王小丽 （一）审议《关于公司2025年第一季度报告的议

审计委员会 崔新健 案》……
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