公告日期：2026-03-31

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-008 号

中国外运股份有限公司

关于与南航物流日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东会审议。
本次日常关联交易为在自愿、非独家的基础上与关联方开展物流业务，遵循公
允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月27日，中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）召开独立董事专门会议二零二六年度第二次会议，审议通过了《关于与南航物流持续性关联交易的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易符合公司发展需要，协议遵循公开、公允、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经审议，公司独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 30 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议了《关于与南航
物流持续性关联交易的议案》，关联董事龚卫国先生回避表决，以“赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票”审议通过了该议案，同意本公司与南方航空物流股份有限公司（以下简称：南航物流）签署《日常关联交易框架协议》（2026 年-2028年）。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过，自 2025 年 12 月 29 日起，龚卫
国先生任本公司董事。鉴于龚卫国先生担任南航物流总经理，根据《上海证券交

易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项，自 2025 年 12 月 29 日起，南
航物流为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。

根据历史业务情况，公司及下属子公司主要为南航物流提供海关监管卡车运输等物流服务，南航物流主要为公司及其下属子公司提供出口包机等物流服务。2023-2025 年度相关服务实际发生金额如下：

单位：万元

服务类别 2023 年度 2024 年度 2025 年度

公司提供物流服务 4.30 20.69 12.70

公司接受物流服务 33,735.99 40,111.84 38,046.26

注：公司与南航物流之间发生的关联交易占同类业务比例较低。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合历史交易金额以及公司“新型承运人”的战略发展需要，预计 2026-2028年度本公司及下属子公司与南航物流发生的交易金额如下：

单位：万元

服务类别 2026 年度预计 2027 年度预计 2028 年度预计

公司提供物流服务 60 80 100

公司接受物流服务 63,000 67,000 70,000

注：公司与南航物流之间预计发生的关联交易占同类业务比例较低。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：南方航空物流股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA5AX9TB4B

3、成立时间：2018 年 6 月 8 日

4、注册地：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服
务大楼 5 层 A505-204 房

5、主要办公地点：广州市白云区航云南街 27 号

6、法定代表人：黎晓

7、注册资本：1,818,181,820 元人民币

8、主营业务：航空运输业

9、主要股东或实际控制人：中国南方航空股份有限公司持股 55%，为南航物流的控股股东。

10、财务数据（合并口径）：

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