公告日期：2026-04-29

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-012 号
中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第
二十四次会议通知和材料于 2026 年 4 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2026
年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 12 人，亲自出席董事 10 人；董事杨国峰先生因其他事务安排，委托董事余志良先生代为出席并表决；董事龚卫国先生因其他事务安排，委托独立董事崔新健先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于 2026 年度财务预算的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案

经审议，董事会一致同意该议案，同意聘任张致一女士（简历详见附件）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会
任 期 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 请 参 阅 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于修订《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《中国外运股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于修订《中国外运股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于修订《中国外运股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于制订《中国外运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

该议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

经审议，董事会一致同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决票 12 票，赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：简历

张致一，女，1971 年出生，现任中国外运党委副书记。张女士为高级人力资源管理师，助理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学
位。张女士于 2003 年 12 月至 2009 年 1 月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后
更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009 年 1 月至 2016 年
9 月，先……
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