公告日期：2025-04-12

浙文影业集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范指引》”）等法律法规和《浙 文影业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委 员会实施细则》等规定，2024 年度，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事 会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

（一）现任董事会审计委员会成员

2024 年 4 月 10 日，公司完成第七届董事会的换届选举工作。公司第七届董
事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立 董事刘静女士，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张雷宝先生 担任。

（二）第六届董事会审计委员会成员

公司第六届董事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝先生、董事
王玲莉女士、独立董事吴小亮女士；主任委员（召集人）由具有专业会计资格的 独立董事张雷宝先生担任。

经核查，公司第六届、第七届董事会审计委员会委员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和经验。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，全体委员均亲自出席
会议并发表审议意见。会议审议事项如下：
序 会议召开的

会议审议事项 意见
号 届次及时间

第六届董事会审计

1 1.《2024 年度审计计划》 同意
委员会

第十六次会议

（3 月 28 日）

第七届董事会审计

委员会

2

第一次会议 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
（4 月 10 日）

1.《2023 年年度报告及摘要》

第七届董事会审计

2.《2023 年度财务决算报告》

委员会

3 3.《2023 年度内部控制评价报告》 同意
第二次会议

4.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的

（4 月 15 日）

议案》

第七届董事会审计

委员会 1.《2024 年第一季度报告》

4 同意
第三次会议 2.《2024 年度审计计划》

（4 月 25 日）

第七届董事会审计

1.《2024 年半年度报告及摘要》

委员会

5 2.《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 同意
第四次会议

3.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

（8 月 20 日）

第七届董事会审计

委员会

6 1.《2024 年第三季度报告》 同意
第五次会议

（10 月 25 日）

第七届董事会审计

委员会

7 1.《关于坏账核销的议案》 同意
第六次会议

（12 月 27 日）

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）审阅披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
并发表意见

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，审阅了公司定期财务报告。审计委员会认为公司定期财务报告是真实、完整……
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