公告日期：2025-11-22

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-047
浙文影业集团股份有限公司

关于取消监事会、新增营业范围并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 11 月 21 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、新增营业范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，拟在《公司章程》中增加“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织、体育赛事策划、体育中介代理服务、组织体育表演活动”的经营范围。

《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

特此公告。

附件：公司章程修订对照表

浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日

附：公司章程修订对照表

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和 法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党
其他有关规定，制订本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司根据《党章》规定，设立公司 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国
党总支，健全中国共产党的基层组织体系，建立 共产党浙文影业集团股份有限公司委员会，健全党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党 中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，
的领导。 配备党务工作人员，切实加强党的领导。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公司事
务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

（说明：在第八条之后新增一条，以下各条的序
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