公告日期：2026-03-31

浙文影业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范指引》”）、《上市公司审计委员 会工作指引》以及《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《浙文影业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《董事 会审计委员会实施细则》”）等规定，2025 年度，浙文影业集团股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了董事会审计 委员会的相关职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

2024 年 4 月 10 日，公司完成第七届董事会的换届选举工作。公司第七届董
事会审计委员会共有 3 名委员，为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立 董事刘静女士。

2025 年 11 月 5 日，经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司解
除刘静女士独立董事职务及专门委员会所有职务，由乔万里先生担任第七届董事
会独立董事。2025 年 11 月 21 日，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
增补乔万里先生为第七届董事会审计委员会委员。目前，公司第七届董事会审计 委员会委员为独立董事张雷宝先生、董事郑汉杰先生、独立董事乔万里先生，主 任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事张雷宝先生担任。

二、董事会审计委员会会议的召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，参加会议的委员本着
勤勉尽责的原则，亲自出席会议并发表审议意见，会议审议事项具体如下：
序 会议召开的

会议审议事项 意见
号 届次及时间

第七届董事会审

1 计委员会第七次 1.《2025 年度审计监督计划》 同意
会议

（3 月 25 日）

第七届董事会审 1.《2024 年年度报告》

计委员会第八次 2.《2024 年度财务决算报告》

2 会议 3.《2024 年度内部控制评价报告》 同意
（4 月 9 日） 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

5.《关于会计政策变更的议案》

第七届董事会审

计委员会第九次

3 1.《2025 年第一季度报告》 同意
会议

（4 月 25 日）

第七届董事会审

计委员会第十次 1.《2025 年半年度报告及摘要》

4 2.《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议 同意
会议

案》

（8 月 22 日）

第七届董事会审

计委员会第十一

5 1.《2025 年第三季度报告》 同意
次会议

（10 月 27 日）

第七届董事会审

计委员会第十二 1.《关于修订<浙文影业集团股份有限公司会计

6 同意
次会议 师事务所选聘制度>的议案》

（11 月 21 日）

第七届董事会审

计委员会第十三

7 1.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意
次会议

（12 月 5 日）

三、董事会审计委员会履职情况

（一）审核上市公司的财务信息及其披露

报告期内，公司严格按照信息披露的有关规定按时披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》共 4 项定期报告。董事会审计委员会认真审阅了公司年……
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